
一、不构成犯罪:行政拘留(治安拘留)
一般:5–15天,单处最长15天
多个违法合并:最长20天
性质:处罚,不是强制措施,到期直接释放。
适用:金额小、情节轻、不够刑事立案(如无证摆摊、小额违规经营)。
二、涉嫌犯罪:刑事拘留(看守所)
《刑诉法》第91条:
1、普通情况(非流窜/多次/结伙)
公安:3天提请批捕,可延长1–4天→最多7天
检察院:7天内决定捕或不捕
合计:一般7–14天,最长14天
2、团伙/多次/流窜作案(常见于非法经营)
公安:可延长到30天提请批捕
检察院:7天
合计:最长37天(黄金救援期)
3、37天后结果
不批捕:释放或取保/监视居住
批捕:继续关到判刑(一般几个月起)
三、非法经营常见立案标准(够刑拘)
非法经营额≥5万或违法所得≥1万
非法经营烟草、外汇、POS机套现、成品油、医药等,达到金额即刑拘。
四、一句话总结
违法(小事):最多15天,到期回家。
犯罪(立案):一般14天,团伙最长37天;37天内不捕就能取保/释放。
依据:最高检、公安部《立案追诉标准(二)》2022修订+专项司法解释。
一、通用基础标准(绝大多数行业适用)
1、个人:
非法经营数额≥5万元
或违法所得≥1万元2、单位:
非法经营数额≥50万元
或违法所得≥10万元3、兜底入罪(数额不够也可立案):
2年内因同种非法经营受过2次以上行政处罚,又干同种,直接立案。
二、常见专项行业标准
1、非法经营烟草(
数额≥5万或违法所得≥2万
或卷烟≥20万支(1000条)
或3年内2次处罚,再犯且数额≥3万
2、资金支付结算/地下钱庄/买卖外汇
经营数额≥500万或违法所得≥10万(POS套现):数额≥100万或造成金融机构损失≥10万
3、非法放贷(职业放贷)
个人:放贷≥200万或违法所得≥80万或对象≥50人
单位:放贷≥1000万或违法所得≥400万或对象≥150人
或造成自杀/死亡/精神失常;或2年内2次处罚再犯;或年利率超72%放贷10次以上4、证券/期货/保险
数额≥100万或违法所得≥10万
5、成品油/危化品/食盐
同通用标准:个人5万/1万;单位50万/10万
三、量刑档次
情节严重(立案起点):5年以下有期徒刑/拘役,并处违法所得1–5倍罚金
情节特别严重:5年以上有期徒刑,并处违法所得1–5倍罚金或没收财产
四、取保要点
刚到标准、从犯、初犯、认罪认罚、退赃→取保成功率高
主犯、数额巨大、累犯、涉黑、资金去向不明→基本不给取保
流水(经营数额)和盈利(违法所得)都看,只要一个达标就立案;量刑时流水定档位、盈利算罚金。
一、先分清:流水vs盈利
流水=非法经营数额:全部交易金额(卖了多少钱、走账多少),不扣成本。
盈利=违法所得:流水减去直接成本后的纯利润(实际赚了多少)。
二、立案标准:一个够就立案
1、通用标准(绝大多数行业)
个人:流水≥5万或盈利≥1万
单位:流水≥50万或盈利≥10万
2、常见行业特殊标准
烟草:流水≥5万或盈利≥2万
资金/外汇:流水≥500万或盈利≥10万非法放贷:个人放贷≥200万或盈利≥80万
三、量刑怎么用
1、流水定刑期档位
流水达标(如5万)→5年以下
流水巨大(如25万)→5年以上
哪怕流水大、盈利少(如走账100万、只赚5千),照样按流水定档。
2、盈利算罚金
罚金=违法所得1–5倍,盈利越高罚金越多。
四、实务一句话
立案看“或”(一个够就抓),量刑看流水(定几年)、罚金看盈利(罚多少)。
五、举例
案例1:卖走私烟,流水8万、盈利8千→立案(流水够),刑期按8万算,罚金按8千算。
案例2:地下钱庄走账600万、盈利12万→立案(双达标),刑期按600万(5年以上),罚金按12万算。
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